时间:2021-08-06 点击: 次 来源:不详 作者:佚名 - 小 + 大
反洗钱是维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的一项重要工作。根据党中央、国务院对反洗钱工作的部署要求,最高人民检察院、中国人民银行加强协同合作,有力打击各类洗钱违法犯罪活动,依法严惩了一批犯罪分子。现将典型案例予以公布。 洗钱罪典型案例①|曾某涉黑洗钱案 洗钱罪典型案例②|雷某、李某涉集资诈骗洗钱案 洗钱罪典型案例③|陈某枝利用虚拟货币洗钱案 洗钱罪典型案例④|张某涉集资诈骗洗钱案 洗钱罪典型案例⑤|林某娜、林某吟等人涉毒洗钱案 洗钱罪典型案例⑥|赵某涉贪污贿赂洗钱案 以上内容转载自中国人民银行上海总部 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP |
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